证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-010
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体董
事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事
国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
经理工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
立董事述职报告>的议案》
同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过。
上述报告尚需向公司股东大会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》
《天玛智控 2024 年度独立董事述
职报告（栾大龙）》《天玛智控 2024 年度独立董事述职报告（肖明）》《天玛智控
事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告>及其摘要的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年年度报告》和《天玛智控 2024 年年度报告摘要》。
务决算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月
记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年年度利润分配方案公告》。
务预算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计机构。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。
部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度内部控制评价报告》。
规管理体系有效性评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度合规管理体系有效性评价
报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大经营风险评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度重大经营风险评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
“提质增效重回报”行动方案>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
同意公司 2025 年度日常关联交易预计。
本议案涉及关联交易，关联董事张良、李凤明、王克全回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
管理办法（修订）>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法（修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职保障管理办法>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司外部董事履职保障管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度投资建议计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
部审计工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
同意公司 2025 年度内部审计计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
司的议案》
同意注销北京天玛智控科技股份有限公司朝阳分公司。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司非独立董事 2024 年度领取薪酬。
本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事刘治国、张良、李凤明、王克全、
田成金回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司高级管理人员 2024 年度领取薪酬。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
董事候选人的议案》
经分项表决，同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（1）提名黎晓光女士为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
（1）同意选举黎晓光女士担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、
审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独
立董事之日起至第二届董事会届满之日止。
（2）同意选举尹美群女士担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员
职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第二届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
同意于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00，在天玛智控顺义创新产业
基地五层 1530 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控 2024
年年度股东大会，审议经本次董事会会议及公司第二届监事会第二次会议审议通
过的尚需提交公司股东大会审议的相关议案，并听取四位独立董事的《北京天玛
智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。议案具体包括：
（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》的议案；
（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案；
（3）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及
其摘要的议案；
（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》的议案；
（5）关于提请审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案；
（6）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财务预算报
告》的议案；
（7）关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案；
（8）关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
（9）关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案；
（10）关于提请审议公司非独立董事 2024 年度领取薪酬的议案；
（11）关于提请审议公司监事 2024 年度领取薪酬的议案；
（12）关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议
案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
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