证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-015
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二五年第三次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>等 5 项制度的议案》
经审议，董事会批准公司非实质性修订 5 项制度，包括《内部控制和风险管
理办法》《制裁风险管理办法》《合规管理办法》《对外捐赠管理制度》和《内部
审计工作制度》。
其中，修订《内部控制和风险管理办法》
《制裁风险管理办法》
《合规管理办
法》等三项制度已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过；修订《内部审
计工作制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2025 年度对外捐赠相关事宜的议案》
经审议，董事会批准公司 2025 年度对外捐赠不超过人民币 1,000 万元，用
于开展定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司 2025 年度货币类金融衍生业务计划的议案》
经审议，董事会批准本公司 2025 年度货币类金融衍生交易，其中开展额度
为 81,455.83 万美元的利率掉期交易及 2 亿美元的外汇远期或期权交易，该额度
使用期限为董事会批准之日至 2025 年 12 月 31 日，连同过往存续业务，公司在
上述期间内任一时点的利率掉期持仓规模不超过 14.84 亿美元，不涉及保证金及
权利金。董事会批准及授权公司管理层在上述额度内核批具体货币类金融衍生业
务实施方案。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见本公司于今日同步披露的《中远海能关于子公司开展货币类金
融衍生业务的公告》（公告编号：2025-016）。
四、审议并通过《关于公司为卡塔尔能源二期项目单船公司出具租船履约担
保的议案》
根据本公司于 2024 年 12 月 10 日发布的《中远海能二〇二四年第十四次董
事会会议决议公告》，公司董事会批准了所属全资子公司上海中远海运液化天然
气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）参与投资卡塔尔能源二期项
目方案，即上海中远海运 LNG 通过所属香港全资子公司远海液化天然气投资有
限公司（简称“远海 LNG”）收购日本株式会社商船三井（简称“MOL”）在利比里
亚共和国全资设立的 6 家单船公司各 50%股份，参与投资建造 6 艘 LNG 船。
经审议，董事会批准本公司将在上述收购完成后为 6 家合营单船公司向承租
人提供租船合同履约担保，保证 6 家单船公司正常履行租船合同，本公司实际承
担的担保金额约合人民币 5,000 万元，担保期限至租船合同结束之日。董事会批
准及授权公司管理层签署相关租船履约担保协议。
预计上述担保函将在 2025 年 6 月份之前签署，本公司将在担保函发出时具
体公告。根据上海、香港两地上市规则及《公司章程》的规定，出具担保函仅需
董事会审议批准即可出具，无需本公司股东大会批准。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于召开临时股东大会及 A 股/H 股类别股东大会的议案》
经审议，董事会批准于 2025 年 4 月召开本公司 2025 年第一次临时股东大
会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，并
授权公司董事长和董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定股东大会及
类别股东大会召开的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东大会
会议及类别股东大会通知。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日
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