海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
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会
议
资
料
二〇二五年四月三日
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海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4
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为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集
团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第三次临时股东大
会议事规则明确如下：
一、会议主持人
本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。
二、会场秩序
大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常
进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
三、议事方式
会议进行中只接受股东（或股东代理人）身份的人员发言和质询。
大会期间要求发言的股东（或股东代理人）
，应当举手示意，在得到
主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。在大会进行表决时，股东（或股东代理人）不进行大会发言。
股东（或股东代理人）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。
股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的
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议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东
代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
四、表决方式
本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代理人）以其所持有的有效表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。本次大会议案为一般决议事项。
出席现场会议的股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、
“反对”
、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可
以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登
录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
在会议表决程序结束后进场的股东（或股东代理人）其投票表决
无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代
理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东（或股东代理人）提交
的表决票将视为无效。
五、计票和监票
本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表、一名监事以及律
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师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出
席会议的董事、监事和高级管理人员签字确认。
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一、会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15 点 00 分
二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司
五楼会议室
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理
人不必是公司股东）
。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）参会人员签到
（二）会议开始
（三）介绍会议出席情况
（四）宣读会议规则
（五）推举股东代表参加计票和监票
（六）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
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序号 审议议案
（七）股东及股东代理人就议案内容进行提问，公司进行解答
（八）参会股东及股东代理人对每项议案进行投票表决
（九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
（十）休会（等待网络投票结果）
（十一）主持人宣布议案投票表决结果
（十二）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
为提高募集资金的使用效率和未来收益，公司拟将“蒲江县域污
水处理厂及配套管网建设工程”项目部分募集资金变更用于购买四川
振兴产业园实业有限公司（以下简称“四川振兴”
）、上实环境控股（武
汉）有限公司（以下简称“上实环境”
）合计持有的四川上实生态环
境有限责任公司（以下称“四川上实”
）70%股权。
具体信息请见 2025 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
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