证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-027
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第四十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（1）日常关联交易
①公司子公司惠州金源智能机器人有限公司拟受托西藏亿纬控股有限公司（以下
简称“亿纬控股”）及子公司定制产业化设备等，2025年3月20日至2025年12月31日交
易金额不超过6,000万元人民币（不含增值税）。
②公司及子公司拟受托惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）进
行模组加工，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过1,000万元人民币（不含
增值税）。
（2）调整部分日常关联交易
Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”）拟向湖北金泉新材料有限公
司（以下简称“金泉新材料”）及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过
联交易公告》（公告编号：2024-170）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟调整上述交易主体，总交易额度不变。
调整后的交易内容为：
公司及子公司拟向亿纬控股及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过
（3）设备转让
亿纬新能源、金泉新材料分别拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给公司。
截至2025年3月19日，资产账面净值分别约为264.15万元、11.14万元（不含增值税）。
（4）签订商标许可使用协议
公司拟与亿纬新能源签署《商标许可使用协议》（以下简称“本协议”），公司拟
将锂想家（商标注册号：14226600）、怪兽家族（商标注册号：41270101）两项商标以
普通许可的方式授权亿纬新能源在本协议附件约定的产品及服务范围内、在中国地域
范围内使用本协议所规定的商标，使用期限自2025年3月20日至2027年12月31日止。
亿纬控股为公司的控股股东，金泉新材料、亿纬新能源均为公司控股股东亿纬控
股控制的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股、
金泉新材料和亿纬新能源均为公司的关联法人。
（1）2025年3月19日，公司召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交
易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
单位：万元
关联交易 关联交易
关联人 关联交易内容 预计金额 月已发生金额 月已发生金额
类别 定价原则
（未经审计） （未经审计）
向关联人销 亿纬控股及 拟受托亿纬控股及子公司定制产业
市场价格 6,000 0 0
售商品 子公司 化设备等
向关联人提
亿纬新能源 拟受托亿纬新能源进行模组加工 市场价格 1,000 0 0
供服务
向关联人采 亿纬控股及 拟向亿纬控股其子公司采购 NMP 新
市场价格 759 0 0
购原材料 子公司 液
单位：万元
实际发生额
关联交易 预计发生
关联人 关联交易内容 实际发生金额 与预计金额 披露日期及索引
类别 金额
差异
采购电池级氯化锂、正极
露于巨潮资讯网
向关联人 材料、碳酸锂、碳纳米管导
金泉新材料 2023-193 号 公 告 、
采购原材 电浆料、五金零件、注塑 97,704.28 269,243 -63.71%
及其子公司 2024 年 2 月 23 日披
料 件、工装夹具、机加工、模
露于巨潮资讯网
具等
委托金泉新材料及其子公 2023 年 12 月 8 日披
委托关联 金泉新材料
司将 NMP 粗品代加工成 18,950.79 48,000 -60.52% 露 于 巨 潮 资 讯 网
方加工 及其子公司
NMP 2023-193 号公告
露于巨潮资讯网
向关联人 金泉新材料 销售废极片、废卷芯、废边 2023-193 号 公 告 、
销售商品 及其子公司 角料、废电池等 2024 年 1 月 25 日披
露于巨潮资讯网
向关联人 金泉新材料
销售电池级碳酸锂 1,272.43 25,487 -95.01% 露 于 巨 潮 资 讯 网
销售商品 及其子公司
向关联人 金泉新材料 提供仓储租赁、存储、转运
提供服务 及其子公司 业务等
接受关联 委托金泉新材料或其子公 2024 年 5 月 27 日披
金泉新材料
人提供的 司研发设计动力电池的注 13.43 200 -93.29% 露 于 巨 潮 资 讯 网
或其子公司
服务 塑件、结构件等 2024-008 号公告
向关联人 亿纬新能源 销售电芯、模组和 BMS 管
销售商品 及其子公司 理系统等
采购设备耗材、中央集尘
系统、洁净棚工程，机电工
程、消防安装及维保工程、 2023 年 12 月 8 日披
向关联人 亿纬新能源
弱电工程、内装工程、光伏 1,762.45 20,000 -91.19% 露 于 巨 潮 资 讯 网
采购商品 及其子公司
储能充电工程、污水处理 2023-193 号公告
工程、钢结构安装工程、厂
务维保工程及设备维保等
向关联人 亿纬新能源 购买移动充电宝、便携式
采购商品 及其子公司 储能产品等
采购光伏太阳能产品、储 露于巨潮资讯网
向关联人 亿纬新能源 能产品、充电桩、智慧出 2024-008 号 公 告 、
采购商品 及其子公司 行、电动工具和清洁设备 2024 年 5 月 27 日披
产品等 露于巨潮资讯网
金源自动化受托亿纬控股 2024 年 8 月 23 日披
向关联人 亿纬控股及
及子公司定制产业化设备 0 10,000 -100.00% 露 于 巨 潮 资 讯 网
销售商品 其子公司
等 2024-097 号公告
公司董事会对日常关联 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道
交易实际发生情况与预 等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存
计存在较大差异的说明 在一定不确定性。
公司独立董事对日常关 公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符
联交易实际发生情况与 合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场
预计存在较大差异的说 变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独
明 立性。
二、关联方基本情况
（1）企业名称：西藏亿纬控股有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300747084919Q
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅19栋7号V
（5）法定代表人：骆锦红
（6）注册资本：1,000万元人民币
（7）经营范围：科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公
募基金;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房
地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证
券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、
理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营,建筑工程,进出口贸易。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股为公司的控股股东。
（9）截至2024年9月30日，亿纬控股的总资产为753,157.63万元，净资产为25,804.33
万元（未经审计）。2023年度营业收入0万元，净利润-31,732.60万元（已经审计）。
（1）企业名称：湖北金泉新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：荆门市掇刀区兴化五路20号
（5）法定代表人：王金涛
（6）注册资本：63,000万元人民币
（7）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处
理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；新能源汽车废旧动
力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股
权。
（9）截至2024年9月30日，金泉新材料的总资产为246,641.21万元，净资产为
（1）企业名称：惠州亿纬新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300338158948P
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号
（5）法定代表人：刘鹏程
（6）注册资本：6,531.0667万
（7）经营范围：一般项目：机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车零部
件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车销售；五金产品研发；电池零
配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；
储能技术服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；非居住
房地产租赁；货物进出口；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；城市轨道交通设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股直接持有亿纬新能源100%
的股权。
（9）截至2024年9月30日，亿纬新能源的总资产为41,684.81万元，净资产为
审计）。
三、关联交易主要内容
（1）公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（2）关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
亿纬新能源、金泉新材料拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给公司。截至
（1）公司将本协议附件所示的商标锂想家（商标注册号：14226600）、怪兽家族
（商标注册号：41270101）两项商标以普通许可的方式授权亿纬新能源在本协议附件
约定的产品及服务范围内、在中国地域范围内使用本协议所规定的商标。
（2）许可使用期限，自使用期限自2025年3月20日至2027年12月31日止，许可使
用期限届满后，若需延长使用时间，则由双方另行续签合同。
（3）亿纬新能源应向公司按销售收入（以此二个商标销售产品的当月实际收取的
货款为准）的0.1%支付商标使用费。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
额合计为11,329.77万元（不含第六届董事会第四十八次会议审议通过的关联交易）。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势
资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司正常生产
经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东
利益的情形。
六、独立董事意见、监事会意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交
易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我
们一致同意上述关联交易事项。
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交
易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影
响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
