股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-018
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
于 2025 年 3 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室
召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话方式发出。会议由董事长
庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
本议案已于 2025 年 1 月 20 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，基于
公司 2020 年 4 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，议案
第七条授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。故 2025 年 1 月
议。现谨慎考虑相关要求，公司董事会重新审议《关于变更公司注册资本暨修订
<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-016 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司董事会决议于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。于
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
本公司 2025 年第二次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2024-017 号公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
