证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-005
西安炬光科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年与西安宏盾
新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”）
发生的日常关联交易合计总额为 1,485 万元，无需提交股东大会审议。
? 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务
范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东
利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此
形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司对 2025 年日常关联交易预计的事项已经公司第四届董事会独立董事专
门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为
公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚
信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影
响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的
情形。独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。
议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事、监事一致
表决通过。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币/万元
月 1 日至
占同类
关联交 业务比
关联人 预计金 开前 1 日 实际发 业 务 比 际发生金额差异较大的
易类别 例
额 累计已发 生金额 例（％） 原因
（%）
生的交易
金额
西安宏盾新
向关联 根据公司业务实际需
材料科技有
方购买 1,000.00 3.20 183.15 298.38 1.05 求，按可能发生的交易
限公司及其
原材料 金额进行预计。
子公司
其他 西安宏盾新
（委托 材料科技有
加工服 限公司及其
务） 子公司
其他
西安宏盾新
（向关
材料科技有
联方销 0 0 0 225.59 100.00 不适用
限公司及其
售设
子公司
备）
西安宏盾新
向关联
材料科技有
方销售 0 0 0 2.49 0.0041 不适用
限公司及其
商品
子公司
合计 1,485.00 / 242.73 895.88 / /
注：1、以上数据未经审计，2024 年实际发生金额统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日，
具体数据以 2024 年年度报告为准。
易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂） ，
总额不超过预计金额。
（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
根据公司 2024 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2024
年 12 月 31 日，公司与西安宏盾及其子公司日常关联交易实际发生 895.88 万元，
未超出原预计金额 2,000 万元，具体如下：
单位：人民币/万元
截至 2024 年
关联交易类别 关联人
额 际发生关联交 金额差异较大的原因
易金额
场竞争持续加剧，预制金锡
氮化铝衬底材料销售单价
较去年同期出现较大降幅，
公司由于价格压力，在面临
亏损的情况下降低了出货
西安宏 量；同时随着光纤激光器泵
向关联方购买原材料 1,390.00 298.38
盾新材 浦源芯片功率不断升高，新
料科技 一代预制金锡薄膜氮化铝
有限公 衬底材料还在逐步导入过
司及其 程中，由于上述两个因素，
子公司 预制金锡氮化铝衬底材料
出货数量较预期有所下降，
原材料的采购量随之下降。
其他（委托加工服务） 300.00 369.42 不适用
其他（向关联方销售设
备）
向关联方销售商品 10.00 2.49 不适用
合计 / 2,000.00 895.88 /
注：以上数据未经审计，2024 年实际发生金额统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日，具
体数据以 2024 年年度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 西安宏盾新材料科技有限公司
成立时间 2017 年 11 月 24 日
统一社会信用代码 91610131MA6UALM4X3
注册资本 4530.52 万元
法定代表人 王虎
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 西安市高新区丈八六路艾默生研发中心 A 楼 11103 号房
主要股东 郭雨薇持股 22.26%，王东辉持股 14.84%，张玲持股 11.99%。
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；信息安全设备制造；
电子元器件制造；光电子器件制造；通用零部件制造；特种陶瓷制
经营范围
品制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；金属表面处理及
热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；货物进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2024 年 12 月 31 日，主要财务数据如下（未经审计） ：总资产
主要财务数据 4,074.67 万元，净资产 3,545.07 万元，营业收入 3,056.98 万元，净
利润-637.56 万元。
（二）与公司的关联关系
公司原董事、5%以上股东王东辉（2023 年 12 月辞任董事职务）于 2023 年
（以下简称
“《科创板股票上市规则》”）规定的“关联自然人担任董事的法人”关联关系情形，
西安宏盾自 2023 年 4 月起为公司关联方。
（三）履约能力
西安宏盾及其子公司依法存续且经营正常，过往发生的交易均按约定执行，
具备良好的商业信用和履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易主要为关联人向公司提供电化
学沉积、物理气相沉积等薄膜制备服务及原材料，加工服务根据加工产品的面积
和表面处理单价进行价格计算，同时将关联人的单价和其它委托加工服务商的价
格进行比价，并适时参照市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。根据双方
自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
期有效，主要约定通用商务条款；2024 年 6 月 1 日，双方签署了《框架合作协
议》，约定具体合作内容、保密义务、双方的权利和职责等，协议期限为 8 年。
上述框架协议均无具体商务价格约定，日常交易根据公司实际业务需求对应签署
委托加工采购订单，对关联交易事项及价格予以确定。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司所需的委托加工服务业务及原材料，对于供应商的技术质量能力和交付
时效性要求较高，因此优先选择具备环保等相关资质且经营场所具备地理位置优
势的优质供应商。西安宏盾及其子公司在薄膜制备方面具有领先性，能够满足公
司的技术和质量要求，同时西安宏盾及其子公司经营场所与公司相关业务生产所
在地的地理位置距离近，交付时效快，可快速响应公司的业务需求，日常业务中
服务及时且有效，合作意愿度和配合度高。
上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有
利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司与西安宏盾及其子公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公
平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害
公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及
资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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