证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-006
西安炬光科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第七次会议（（以下简称“本次会议”），
本次会议的通知已于 2025 年 3 月 13 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议
（以下简称“《公司法》”）
的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了交易双方自
愿、公平合理、协商一致的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，
未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。监事会同意公司对于 2025 年日常关联交易预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《西安炬光科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-005）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
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