证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-024
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 5
次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全
体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，董事荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢
志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议
由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士、副总经理刘鑫炉
先生、财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于提前赎回“道氏转 02”的议案》
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已满足在连
续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格
的 130%（即 16.81 元/股），已触发《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自
身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“道氏转 02”的提前赎回权
利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“道氏转 02”赎回的全部相关事宜。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“道氏转 02”的公告》。
此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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