证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
关规定。
会议通知和会议文件。
业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》
监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为：
《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算的报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策
程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》
鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润为负，2024 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案
提交公司董事会及股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人
数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人
数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
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