证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-003
杭州长川科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司
高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年限制性股票激励计
划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，2021 年限制性股票激励计
划授予价格（含预留）将由 9.61 元/股调整为 9.51 元/股；
董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》
（以下简称“《激励计划》”）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《考核管理办法》”），由于 3 名首次授予部分激励对象因个人
原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
象中 104 名激励对象 2023 年度个人层面考核等级为“良好”及 19 名激励对象
述 123 名首次授予激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第
二类限制性股票合计 96.7328 万股不得归属并由公司作废。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》及《考核管理办法》，鉴于
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 3 名激励对象 2023 年度个
人层面考核等级为“良好”，第三批次获授份额均不能全额归属；上述 3 名预留
授予激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股
票合计 9.5760 万股不得归属并由公司作废。
董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
归属期符合归属条件的议案》。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 329.9312 万股，同意公司按照本激励计划相关规定
为符合条件的 148 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第三
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
归属期符合归属条件的议案》。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 38.3040 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为
符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第三
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司根据生产经营需要向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总计不
超过 25,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年；向兴业银行杭州滨江支行申请
总计不超过 45,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年。实际融资金额和期限应
在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并提请董事会授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的全部文书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
