香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
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董事會會議通知
中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事 會
將 於 2025 年 3 月 27 日 及 28 日（星 期 四 及 星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市
海 淀 區 復 興 路 40 號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中
包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2024 年 12 月 31 日 止 經 審 計 的 年 度 業 績 及
考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）之 建 議。
承董事会命
中國鐵建股份有限公司
董事长
戴和根
中 國•北 京
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈
陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立
非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）
及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。
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