证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-017
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日
以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知，并于 2025 年
实际出席董事 7 人，副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会
议由副董事长张国南先生主持，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书候选
人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通
过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会于 2025 年 3 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生
的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职
务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生担
任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司董事会秘书的公告》。
二、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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