证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-008
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议
于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临
时会议，本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格
审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、
金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，确认上述候选人具备担任上市
公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董
事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会非独立董事任期自 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事
会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 3 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。
第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》中附件。
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格
审查，同意推选杜健女士、胡正广先生、宋成刚先生为公司第四届董事会独立董事
候选人，其中，独立董事候选人宋成刚先生为会计专业人士。第四届董事会独立董
事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会
独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 3 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议。
第四届董事会独立董事候选人简历内容详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》中附件。
董事会提议于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详
见 2025 年 3 月 18 日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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