证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年
二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会
议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司股价已于 2025 年 3 月 17 日触发“豪美转债”的赎回条款。经公司董
事会审议，决定本次暂不提前赎回“豪美转债”，并在未来三个月内（2025 年
赎回权。
以 2025 年 6 月 17 日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有
条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“豪美转债”的提前赎
回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》（公告编
号：2025-012）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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