新疆众和股份有限公司
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新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案
各位股东：
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临
时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设年产
年产240万吨氧化铝项目，项目总投资678,077.00万元，项目资本金为203,430.00
万元，其中50,000.00万元注册资本金已实缴，其余153,430.00万元由控股公司的
股东同比例增资解决，其中公司出资金额为102,798.10万元；项目建设其余资金
由控股公司以银行贷款等方式解决，控股公司拟向一家或多家境内商业银行贷
款，贷款总额不超过474,647.00万元，公司按所持权益比例为上述银行贷款提供
担保，担保总额不超过318,013.49万元。
具体内容详见2025年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临
关联投资的公告》、（临2025-014号）《新疆众和股份有限公司关于对外担保的
公告》。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
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