新疆众和: 新疆众和股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-03-17 16:06:46
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  新疆众和股份有限公司
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  新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
  一、会议时间:
  (1)现场会议召开时间为:2025 年 3 月 25 日上午 11:00 时(北京时间)
  (2)网络投票时间为:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
  二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
  三、会议议程:
  (一)主持人致开幕词;
  (二)选举总监票人、监票人、唱票人、计票人,并由主持人宣布;
  (三)审议以下议案:
  (四)股东发言;
  (五)现场投票表决;
  (六)计票人与监票人进行现场投票计票;
  (七)监票人宣布现场投票计票结果;
  (八)通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果;
  (九)由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书;
  (十)宣布会议结束。
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议案一
关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案
各位股东:
  新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第二次临
时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设年产
年产240万吨氧化铝项目,项目总投资678,077.00万元,项目资本金为203,430.00
万元,其中50,000.00万元注册资本金已实缴,其余153,430.00万元由控股公司的
股东同比例增资解决,其中公司出资金额为102,798.10万元;项目建设其余资金
由控股公司以银行贷款等方式解决,控股公司拟向一家或多家境内商业银行贷
款,贷款总额不超过474,647.00万元,公司按所持权益比例为上述银行贷款提供
担保,担保总额不超过318,013.49万元。
  具体内容详见2025年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(临
关联投资的公告》、(临2025-014号)《新疆众和股份有限公司关于对外担保的
公告》。
  请各位股东审议。
                              新疆众和股份有限公司
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