证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-025
湖北能特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由公司董事长
陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件
等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发
出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司
广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。
本议案尚需 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告
编 号 ： 2025-027 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司
能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
本议案尚需 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告
编 号 ： 2025-027 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
（三）在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、
构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议
案》。
本议案已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需
《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
（公告编号：2025-029）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
