证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017
悦康药业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2024 年度，公司监事会勤勉尽责、能够独立行使监事会的监
督职能，维护了股东及公司的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现
了公司监事会 2024 年度的工作情况。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企
业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司整体的财务状况和经
营成果。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为：2024 年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-005）。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安
全、募集资金投资计划正常推进、不影响公司正常运营的前提下进行的，不会
影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，不存在改变或者
变相改变募集资金用途，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-006）。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、
操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行的，不存在损害公司股东
利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公
司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，公司监事会同意公司本次使
用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、
服务水平及双方长期良好的合作关系，监事会同意公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-009）。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、本
期盈利情况及未来资金需求等各种因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，
不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025-010）。
（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价
值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-012）。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
全体监事回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据实际经营情
况和未来发展规划做出的审慎决策，将节余募集资金投向新的研发项目，有利
于推动相关研发项目的顺利开展，进一步提升公司的研发实力。且本次变更内
容和审议程序符合相关法律法规等制度要求，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2025-013）。
（十二）审议通过《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，不
会对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情况。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于取消使用剩余超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
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