证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-004
成都旭光电子股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公
司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2024 年度监事会工作报告
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
（二）关于募集资金存放与使用情况的报告
内容见公司同日公告《旭光电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2025-005）。
（三）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，本次计提资产减值
准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产
的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。详细内容见公司同日公告《关于
（四）2024 年度利润分配预案
我们在审查了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和发展规划后，认为董事会提
出的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金
的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公
司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求，同意将其提交公司
告》（公告编号：2025-007）。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
（五）关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。详细内容见上海证券交易所
网站《成都旭光电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（六）2024 年度报告全文及摘要
经监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
各项规定；
从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
（七）关于续聘公司 2025 年度审计机构的预案
细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
（八）关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
监事会认为：
本次调整本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的事项，符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定；本次调整内
容在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意董事会对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的
回购价格进行相应调整，由 4.84 元/股调整为 4.80 元/股。
因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期和第
二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及本激励计划的相关规定，监事会同意公司对 66 名激励对象已获授但尚未行权的
股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的
程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响。
关联监事田志强回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）、《关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-010）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司监事会
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