证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-021
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
事、高级管理人员列席会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和
保证募集资金安全的情况下，公司及子公司拟对总额不超过人民币 21,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司财务中心负责组织实施。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，
拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
播恩生物产业园项目的议案》。
经审议，董事会同意公司根据整体战略布局及经营发展规划，在赣州投资建
设播恩生物产业园项目，该产业园拟建设饲料主车间、成品（原料）车间，发酵
室及发酵车间、合成车间和设备车间，研发楼、宿舍楼、成品包装车间及其他生
产辅助配套设施。项目暂定名为“播恩集团生物产业园项目”，初步预计总投资
额约 37,874.84 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司董事会授权公
司董事长及其他管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建
设播恩生物产业园项目的公告》。
项目延期的议案》。
经审议，董事会同意公司根据实际情况将“播恩集团股份有限公司赣州年产
“浙江播恩年产 12 万吨饲料项目”、
“播恩生物健康产业基地
-研发中心建设项目”及“播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目”的预
定可使用状态时间进行延期。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
投项目延期的公告》。
三、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见；
金暂时补充流动资金的核查意见；
核查意见。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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