证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-005
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董
事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董
事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选
举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。
截至本公告披露日，张存山先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司董事会对张存山先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
经第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名
秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
秦晓雷先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安
交通大学，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2018 年 9 月，历任公司电子车间技
术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任
公司自动化事业部生产部经理。2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任青岛科汇电气
有限公司总经理。2021 年 1 月至 2022 年 1 月，任公司财务部经理。2022 年 1 月
至今，任公司副总经理。2023 年 4 月至今，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，秦晓雷先生直接持有公司股份 139,000 股，通过山东科
汇投资股份有限公司间接持有公司股份 52,398 股。秦晓雷先生不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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