证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-007
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方
式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任
职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事
在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任
期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东
大会选举产生新任独立董事前，张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立
董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有
限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职
资格审查通过后，公司董事会提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，
申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职
务。在公司股东大会选举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的
相关职责。
经第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名秦晓雷先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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