证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-004
江苏常铝铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发
出至全体董事。会议于 2025 年 3 月 14 日下午 13：30 在公司本部会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11
名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
申请综合授信额度的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
年度担保额度预计的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。
置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
年度开展金融衍生品业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》。
产池业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展资产池业务的公告》。
资租赁业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。
内保理业务额度的议案》。
该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于申请国内保理业务额度的公告》。
年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
铝业集团股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《江苏常铝铝业集团股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二五年三月十五日
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