证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-019
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 13
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会
议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度内拟与立胜
汽 车 科技 （苏 州） 有限 公 司等 关联 方发 生日 常 关联 交易 ，总 金额 预 计不 超 过
金额预计不超过 983,000 万元。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通
知。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件
成就的议案》
与会董事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权
条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第
一次临时股东大会授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023
年度的个人业绩考评结果，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期的
行权条件已成就，获得授予的 207 名激励对象在第五个行权期内拟以自主行权方式
行权，预计行权的股票期权数量为 3,249,094 份（实际行权数量以中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 13.05 元/股。
公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深
圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于 2019 年股票期权激励计划预留
授予第五个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部
分股票期权的议案》
与会董事同意通过公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量
及注销部分股票期权的议案》。
鉴于 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励资格； 10 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第五
个行权期可行权数量的 70%。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授
权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
及相关规定，以上 7 名离职人员及 10 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚
未行权的 338,541 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2019
年股票期权激励计划预留授予的激励对象由 214 名调整为 207 名，第五个行权期的
股票期权数量由 3,587,635 份调整为 3,249,094 份。
公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深
圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于调整 2019 年股票期权激励计划
预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关
意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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