北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
法律意见书
二〇二五年三月
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
法律意见书
致：深圳市裕同包装科技股份有限公司
根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技或者公司）的委
托，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称本所）就公司 2025 年第一次临
时股东大会（以下简称本次股东大会）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和
出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发
表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》
《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称本所律师）列席了本
次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科技提供的与
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题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师
还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文
件及信息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：
其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、
有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与
原件一致。
本法律意见仅供裕同科技本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科技本次股东大会其他信息
披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法
律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
会议决定召集。2025 年 2 月 25 日，裕同科技董事会在《中国证券报》《上海证
券报》
《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会通知的公告日期距
本次股东大会的召开日期已达到并超过十五日。上述通知载明了本次股东大会召
开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大
会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址
及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行了充分披露。
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在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开，会议由董
事长王华君先生主持。
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15—
票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15—下午 15:00。
经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东
大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开
的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，裕同科技第五届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日召
开，决定召集公司 2025 年第一次临时股东大会，裕同科技第五届董事会是本次
股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 238 人，代表股份 663,473,686
股，占公司有表决权股份总数的 71.3019％。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
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四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投
票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会
审议通过了如下议案：
表决情况：同意 650,244,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0061％；反对 13,223,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 105,846,311 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8904％；反对 13,223,413 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1051％；弃权 5,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0045％。
本议案获表决通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，
不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。
经本所律师查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的公司董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的股东、股
东代理人及公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
法律意见书
综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于深圳市裕同包装科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
胡铁军 董龙芳
经办律师：
黎婷婷
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