股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 2 月 28 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席
董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年
年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该
议案。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年
度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营
管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业总收
入 3,486,222,729.64 元，较上年同期增加 29.73%；归属于上市公司股东的净利润
-68,981,784.48 元；公司总资产 3,127,129,297.33 元，归属于上市公司的净资产
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该
议案。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现的归属于上市公
司股东的净利润为-68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，
实际可供股东分配的利润为-368,141,744.38 元。2024 年度母公司实现的净利润
为 17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 元。因 2024 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实
施资本公积金转增股本。公司 2024 年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024
年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具《2024 年度内部控制
审计报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了核查意见，
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告202215 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《2024 年度募集资
金存放与实际使用情况审核报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述
事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”重新论证并暂缓
实施。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募
集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
津贴方案的议案》；
公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024
年年度股东大会审议。
独立董事：2025年度津贴标准为8万元整（含税）/年。
非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先
生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取
薪酬。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生
产经营实际情况进行适当调整。公司董事杨丛森先生不在公司领取薪酬。具体情
况如下：
姓名 职务 年薪（万元）
张伟 董事、总经理 80.00
刘兴海 董事、副总经理、财务总监 50.00
肖萧 董事、副总经理、董事会秘书 12.50
独立董事孙楠先生、刘剑文先生2025年津贴按季度发放，每季度两万元整（含
税）；独立董事胡毅先生已出具书面声明自2024年1月1日起至公司第六届董事会
届满之日自愿放弃因担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职
务而可以在公司领取的独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤
勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会提名、考核与薪酬委员会议审议
通过。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）14：30 在公司会议室召开
《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日
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