证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-010
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 12 日以电子
邮件方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议
由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币 26.82 元/股）的 130%
（即人民币 34.866 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司自身情况，公司董事会同意行使“博杰转债”的提前赎回权利，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“博杰转债”，并
授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“博杰转债”
的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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