股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-011
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第二十七次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 12 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事
件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议
案》
根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，
为确保完成 2025 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经
营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用
受限，需扩大金融机构授信申请额度，结合 2024 年度商业银行授信
及用信情况，包钢股份 2025 年拟向各商业银行及其他机构申请敞口
授信 723.29 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下
一年度股东大会批准新的授信额度为止。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于开展 2025 年度融资租赁业务的议
案》
为满足公司生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于 2025 年
度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业
务。租赁方式为直租或售后回租；融资金额为不超过 60 亿元人民币，
在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融
资额度进行调整；资金用途为日常生产经营、补充流动性、项目投
资及偿还有息债务等。
为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人
士全权负责办理与 2025 年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但
不限于：
程中发生的一切协议、合同和文件；
排及资金使用安排；
的融资租赁业务。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议
案》
为保证包钢股份控股子公司生产经营及发展资金需求，2025 年，
公司拟为控股子公司包钢钢业有限公司提供不超过 0.3 亿元的担保
额 度 。 具 体 内 容 详 见 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度为控股子公司提供担保
额度的公告》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《关于公司 2025 年度债券发行业务的议
案》
超过 30 亿元、超短期融资券不超过 30 亿元，注册规模以交易商协
会实际注册金额为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《关于公司 2025 年度预算的议案》
粗钢 1564 万吨，商品坯材 1476 万吨。生产稀土精矿 39 万吨，萤石
项目 98 项，计划投资 18.76 亿元。其中结转项目 56 项，计划投资
划投资 7.17 亿元。2025 年计划支付资金 22.07 亿元（含尾款项目）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》
公司 2025 年第二次临时股东大会将于 2025 年 4 月 1 日在包头
市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 3 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第二次临时
股东大会通知》
。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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