浙江华业塑料机械股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
事会各专门委员会成员，并审议通过了《关于设立董事会专门委员会暨选举委员
的议案》
《关于董事会战略委员会工作细则的议案》
《关于董事会提名委员会工作
细则的议案》《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》及《关于董事会
审计委员会工作细则的议案》，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会。
因公司独立董事林婉君辞职，公司第一届董事会第十次会议、2022 年第一
次临时股东大会补选董杰为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核
委员会工作细则〉的议案》。
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举了第二届董事会各专
门委员会成员。
截至说明签署日，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下：
专门委员会 主任委员/召集人 委员
战略委员会 夏增富 夏瑜键、何和智（独立董事）
审计委员会 余毓（独立董事） 何和智（独立董事）、董杰（独立董事）
提名委员会 何和智（独立董事） 董杰（独立董事）、夏增富
薪酬与考核委员会 余毓（独立董事） 董杰（独立董事）、夏增富
公司董事会专门委员会设立后，严格按照《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利展开，为公司完
善治理结构和规范运作发挥了重要作用。
（本页无正文，为《浙江华业塑料机械股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签署页）
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