山东南山智尚科技股份有限公司
监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，
切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独
立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益
和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交
易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，
切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作
报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
所示：
会议届次 召开日期 议案
《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
第二届监事会第十九次会
议决议
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 年
度审计费的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务
的风险持续评估报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司
关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的
风险处置预案>的议案》
《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司
与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>
的议案》
第三届监事会第一次会议 2024 年 4 月 12 日 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
第三届监事会第三次会议 2024 年 8 月 26 日
《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务
的风险持续评估报告的议案》
《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第四次会议 2024 年 10 月 28 日 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案》
《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务
的风险评估报告的议案》
《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年
度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关
第三届监事会第五次会议 2024 年 12 月 13 日
联交易额度的议案》
《关于公司与新南山国际投资有限公司签订
“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025
年度日常关联交易额度的议案》
《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限
公司关联交易情况的议案》
二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见
查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法
运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司
董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规
定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公
司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。
报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，
认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财
务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。
监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司
发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规
范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；关联交易遵
循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要的决策程
序，未发现有内幕交易，或其他损害公司和非关联股东利益的情形。
督，认为：2024 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律
法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定执行，募集资金的使
用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信
息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严
格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股
份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制评价报告，查阅公司
内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效地执行，公司 2024 年度内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
章程》及有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，
进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以
下几方面：
程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。积
极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法
人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东
大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严
把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性。
策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效运行，
防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。
市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形势发展需要，
进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、
内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，
推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运
作、健康发展。
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