证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-020
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2025年3月12日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月2
日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关
资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会
主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托
出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审议
程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、
《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-023）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公
司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的
运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控
制的实际状况，内部控制是有效的。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合相关法律
法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、
准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
结合公司实际情况，确定 2025 年监事薪酬情况如下：监事薪酬为不超过人
民币 100 万元/年。
本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体监事回避表决，
直接提交股东大会审议。
表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况，
并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及
《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合
理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-025）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费
的议案》
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营
成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度
审计费的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资
金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该
事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-031）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持
续评估报告的议案》
经审核，监事会认为：南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持
有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内
部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理
办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了
解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安
全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务
的风险持续评估报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来专项说明的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司监事会
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