证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-009
郑州煤矿机械集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议
? 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司在开展主
营业务过程中持续发生的交易，有助于保障公司生产经营活动的正常进行，
预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，从而有助于本集团业
务的发展。本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协
议的条款及对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公
司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没
有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
了《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联交易
框架协议、批准协议上限金额的议案》，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与
安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）（含其附属公司）的日常
关联交易事项，并同意与安钢集团签署《商品及服务框架协议》，同意 2025-
顾问、成立独立董事委员会，对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同
意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
董事会表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
监事会表决结果：关联监事程翔东回避表决，由非关联监事参与表决，表
决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
事前审议通过，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等规定，上述议案需要提交公司股东大会审议，关联股东河南国有资本运营集
团有限公司及其子公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2022 年至 2024 年与安钢集团的日常关联交易预计金额和实际发生
金额情况如下：
单位：人民币 万元
关联交易类 日常关联交易预计金额 实际发生金额
关联人
别 2022 年 2023 年 2024 年 2022 年 2023 年 2024 年
向关联人采 安阳钢铁
购商品、接 集团有限 300,000.00 300,000.00 300,000.00 255,194.75 264,159.52 205,387.90
受劳务 责任公司
向关联人出 安阳钢铁 含在其他
售商品、提 集团有限 关联方额 4,256.30
供劳务 责任公司 度内
注：2024 年实际发生金额尚未经审计，以审计机构出具的审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
为确保公司日常关联交易行为合规，提升公司决策效率，公司拟与安钢集
团签署《商品及服务框架协议》，约定 2025-2027 年日常关联交易上限金额。
根据过往交易金额、公司所在行业发展情况、未来经营计划等因素，预计
未来三年公司与安钢集团的关联交易上限金额分别为：
单位：人民币 万元
本次预计金额
关联交易类别 关联人
向关联人采购商 安阳钢铁集团有
品、接受劳务 限责任公司
安阳钢铁集团有
向关联人出售商品 27,000.00 50,000.00 50,000.00
限责任公司
合计 267,000.00 350,000.00 350,000.00
注：关于 2025-2027 年度交易额预计，请参阅本公告“四、本次关联交易主要内容和
定价政策”
。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码 91410000706780942L
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 薄学斌
注册资本 377193.64 万元人民币
成立日期 1995-12-27
营业期限 1995-12-27 至 无固定期限
住所 安阳市殷都区梅元庄
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮
料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证
经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产
经营范围 品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、
农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、
制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布
国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、
广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；
招标投标代理。
单位：人民币 元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 57,459,210,004.76 56,149,959,131.88
负债总额 41,829,231,730.92 43,502,556,848.30
净资产 15,629,978,273.84 12,647,402,283.58
项目 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 45,016,228,606.91 26,401,746,796.31
净利润 -1,478,826,215.66 -2,173,397,333.78
安钢集团为持有本公司 5%以上股份的股东河南国有资本运营集团有限公司
通过河南钢铁集团有限公司实际控制的附属公司，为本公司的关联法人。
三、追认 2022-2024 年日常关联交易事项概述
（一）2022-2024 年日常关联交易事项已履行的程序
公司于 2022 年 3 月 28 日、2023 年 3 月 29 日及 2024 年 3 月 28 日召开的
第五届董事会第十次会议、第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第三
次会议，分别审议通过了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度日常关联交易
预计事项，具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 30 日及
预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）、《关于公司 2022 年度日
常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-
公告》（公告编号：临 2024-006）。
日、2023 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会、2022
年年度股东大会、2023 年年度股东大会批准。
该等日常关联交易预计额度已包含公司于 2022 年至 2024 年预计将与安钢
集团开展的日常关联交易金额。
（二）本次追认过往日常关联交易的说明
根据安钢集团的股权架构，安钢集团为持有公司 5%以上股份的股东河南国
有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本集团”）之附属公司，根据《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章
的规定，安钢集团构成本公司的关连人士，公司向安钢集团采购商品及接受劳
务之交易以及安钢集团向公司采购商品之交易构成香港上市规则第 14A 章项下
本公司的持续关连交易。
会批准，但由于 2022 年至 2024 年每一年度公司向安钢集团采购商品及接受劳
务之交易的比率测试（相对于本公司营业总收入及市值等的比率）结果均高于
守香港上市规则第 14A 章项下独立股东批准、申报、年度审核及公告规定，并
须由独立财务顾问和独立董事委员会出具意见。由于 2024 年度安钢集团向公司
采购商品之交易的比率测试结果高于 0.1%但小于 5%，因此 2024 年度安钢集团
向公司采购商品之交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下申报、年度审核及公
告规定，惟获豁免遵守独立股东批准之规定。
根据香港上市规则的规定，公司将召开股东大会，追认过往向安钢集团采
购商品及接受劳务之交易，以满足香港上市规则下独立股东批准、申报等规定。
（三）过往日常关联交易详情
公司向安钢集团采购高强度中厚板、卷板、螺纹钢等钢材产品、液氧、液
氩等工业气体和相关产品仓储运输服务；安钢集团向公司采购连铸坯、冷轧基
料等物资。
公司向安钢集团采购的高强度中厚板、卷板、螺纹钢等钢材产品、液氧、
液氩等工业气体和相关产品仓储运输服务，安钢集团向公司采购的连铸坯、冷
轧基料等产品的采购价格按市场方式通过公开招标、比价以及双方公平协商，
并按照一般商业条款厘定。
具体价格条款在双方签署的具体业务合同中列明，且主要条款必须对合同
各方都是公平合理的，任何一方不得损害另一方的利益。
际发生金额分别如下：
截至 12 月 31 日止年度（人民币万元）
项目
采购商品及接受劳务的总金额 255,194.75 264,159.52 205,387.90
截至 2024 年 12 月 31 日止年度，安钢集团向公司采购商品的实际发生金额
为人民币 8,904.28 万元。
（注：2024 年实际发生金额尚未经审计，以审计机构出具的审计结果为准。）
安钢集团是河南省重要的优质钢材生产基地。由安钢集团向公司提供钢材，
能够确保本公司稳定并持续地开展生产。由公司向安钢集团销售产品，能够进
一步拓展本公司该等产品的销售渠道。过往日常关联交易乃于本公司的一般及
日常业务过程中按正常商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及本公司全
体股东的利益。
四、本次关联交易主要内容和定价政策
为满足公司与安钢集团进行商品及服务交易的合规要求，公司将与安钢集
团签署 2025-2027 年的《商品及服务框架协议》（目前尚未签署，具体内容以实
际签署的协议为准），主要条款内容如下：
本公司与安钢集团
本集团向安钢集团采购高强度中厚板、卷板、螺纹钢等钢材产品、液氧、
液氩等工业气体和相关产品仓储运输服务；安钢集团向本集团采购连铸坯、冷
轧基料等物资。
本集团向安钢集团采购的高强度中厚板、卷板、螺纹钢等钢材产品、液氧、
液氩等工业气体和相关产品仓储运输服务，安钢集团向本集团采购的连铸坯、
冷轧基料等产品的采购价格按市场方式通过公开招标、比价以及双方公平协商，
并按照一般商业条款厘定。
具体价格条款将在双方签署的具体业务合同中列明，且主要条款必须对合
同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或者双方之间的某项具体业
务合同损害另一方的利益。
根据过往交易金额、本集团所在行业发展情况、未来经营计划等因素，预
计公司未来三年与安钢集团的关联交易上限金额分别为：
单位：人民币 万元
项目 2025 年 2026 年 2027 年
公司向安钢集团采购商品及接受劳务
的总金额
安钢集团向公司采购商品的总金额 27,000.00 40,000.00 40,000.00
公司将严格遵守《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，以确保关
联交易的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司在开展主营业务过程中持续发生的交易，公司和
安钢集团（或其附属公司）已取得了开展相关业务的资格条件，并且在业务开
展中能够严格履行相关协议所约定的义务。本次日常关联交易有助于保障公司
生产经营活动的正常进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，
从而有助于附属业务的发展。
本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及
对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利
益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不
会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
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