开能健康: 2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2025-010
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时
间。
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
决权股份总数的 39.7542%，参加现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份
代表共 197 人，代表股份 55,221,923 股，占公司有表决权股份总数的 10.8121%。
事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小
股东代表共 203 人，代表股份 28,479,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.5761%。
份不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
反对股
参加表决股数赞成股数比例比例弃权股数比例
数
（股）（股）（%）（%）（股）（%）
（股）
总体表决情况 203,041,259 202,799,524 99.8809 152,500 0.0751 89,235 0.0440
其中：
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
反对股
参加表决股数赞成股数比例比例弃权股数比例
数
（股）（股）（%）（%）（股）（%）
（股）
总体表决情况 59,718,548 59,381,748 99.4360 247,300 0.4141 89,500 0.1499
其中：
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
反对股
参加表决股数赞成股数比例比例弃权股数比例
数
（股）（股）（%）（%）（股）（%）
（股）
总体表决情况 62,134,650 61,737,736 99.3612 153,414 0.2469 243,500 0.3919
其中：
中小股东表决情况
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法
律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会
议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董事会
二○二五年三月十二日

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