证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十一次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式在公司 305 会
议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 25 日以
电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有部分激励对象自愿
放弃其拟获授的部分或全部限制性股票合计 82.02 万股。根据《安徽
皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2025 年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量进行调整，将上述激励对象放弃的限制性股票直
接调减。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 191 人调整
为 189 人，本次激励计划限制性股票授予总量由 1,912.60 万股调整
为 1,830.58 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 1,612.60 万
股调整为 1,530.58 万股，预留授予的限制性股票数量仍为 300 万股
不变，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总
量的 20%。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2025 年第
一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审
议。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草
案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司
合授予条件的 189 名激励对象首次授予 1,530.58 万股限制性股票。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日
《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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