证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-24
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型及届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 27 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 27 日
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
议进行表决；
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 3 月 24 日（星期一）
（七）出席对象：
凡是在 2025 年 3 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 在该列打勾的栏
目中投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选
人的议案》
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，议案具体内容详见公司
同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）。
上述议案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人。上述独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，提交本次股东会进行表决。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记日期及时间：
（二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公
司董事会秘书处，邮编414000。
（三）登记办法：
持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代
理人身份证进行登记；
还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
四、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
联系人：杨艳
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
会议会期半天，出席会议者的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会的提案 1 为非累计投票提案，提案 2 为累计投票提案 。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 3 月 27 日 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自
本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体情况如下：
本人（本单位）对2025年第三次临时股东会审议事项的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 在该列打勾的
编码
栏目中投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选
人的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字盖章）：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相
应□内填入“√”）。
□是 □否
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