证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-007
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
临时会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 10 日，会议如期以现场结合视频和
邮件通讯方式举行。
会议。
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于董事辞职暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议
本议案尚需提交股东大会审议。
戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于董事辞职暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议
本议案尚需提交股东大会审议。
先生为公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘
任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议
制药股份有限公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《<公司章程>修订对照表》及
修订后的《广东嘉应制药股份有限公司章程》。
制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份
有限公司股东会议事规则》。
制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份
有限公司董事会议事规则》。
制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份
有限公司监事会议事规则》。
一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 在梅州市东升工业园
B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议第七届董事会第六次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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