证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-017
江苏日盈电子股份有限公司
第五届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：截止本次激励计划预留授予日，本次授予的激励对象
均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性
股票与股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，同意以 2025 年 3 月 11 日为预留授予日，向 32 名激励对象授予 50 万
股限制性股票，向 33 名激励对象授予 50 万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》
（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
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