证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-019
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日下午 15 点在
公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人送达、电话
及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日，公司股价已触发“沿浦转债” 的有条件赎回
条款。公司拟行使“沿浦转债” 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回
登记日登记在册的“沿浦转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责
办理本次“沿浦转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次
赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》
（公
告编号：2025-020）。
表决结果：9 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十一日
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