南京佳力图机房环境技术股份有限公司
会议资料
二零二五年三月
目 录
一、2025 年第二次临时股东大会会议须知
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程
三、2025 年第二次临时股东大会会议议案
《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术
股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力
图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到
确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登
记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东
账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股
东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真
方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣
布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表
决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证
券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 3 月 26 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股
东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东
及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人
（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门予以查处。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
一、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00
二、网络投票系统及投票时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长何根林先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2025 年 3 月 21 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员
签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登
记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容；
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）确定计票人、监票人；
（六）股东及股东代表现场会议表决；
（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。
网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并
后的表决结果；
（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
议案 1：
关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订
《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司可转换公司债券转股引起股份变动，自前次工商变更登记至 2024 年
实际经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”。
据此，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体
情况如下：
一、变更公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，公司于
发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书
2020270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年
“113597”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。目前，“佳力转债”尚处于转股期，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转股股数为 202,173 股，其中，已办理工商
变更登记的转股数量为 168,159 股，尚未办理工商变更登记的转股数量为 34,014
股。
根 据 上 述 变 动 情 况 ， 公 司 本 次 总 股 本 增 加 34,014 股 ， 股 份 总 数 由
二、增加公司经营范围情况
根据公司实际经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“货物进出口和技
术进出口”。
变更前：
经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环
境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系
统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、
维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、
技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装
饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、
计算机系统集成的设计与施工（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：
经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环
境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系
统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、
维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、
技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装
饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、
计算机系统集成的设计与施工、货物进出口和技术进出口（工程类凭相关资质证
书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。
三、修订《公司章程》部分条款情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容
如下：
修改前内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围是：开发、生产各种空调、制冷 范围是：开发、生产各种空调、制冷
设备及机房环境一体化工程设备等、 设备及机房环境一体化工程设备等、
数据中心微模块系统、机柜、通道封 数据中心微模块系统、机柜、通道封
闭、智能管理监控系统、供配电系 闭、智能管理监控系统、供配电系
统、不间断电源及电池系统、机房系 统、不间断电源及电池系统、机房系
统等，并对以上产品进行安装、维 统等，并对以上产品进行安装、维
修、备件供应及技术服务；销售自产 修、备件供应及技术服务；销售自产
产品；上述领域软、硬件系统的设计 产品；上述领域软、硬件系统的设计
开发、技术咨询；建筑智能化工程的 开发、技术咨询；建筑智能化工程的
设计与施工、机电设备安装工程的设 设计与施工、机电设备安装工程的设
计与施工、装饰装修工程的设计与施 计与施工、装饰装修工程的设计与施
工、机房电子工程的设计与施工、节 工、机房电子工程的设计与施工、节
能工程的设计与施工、计算机系统集 能工程的设计与施工、计算机系统集
成的设计与施工（工程类凭相关资质 成的设计与施工、货物进出口和技术
证书从事经营）。（依法须经批准的 进出口（工程类凭相关资质证书从事
项目，经相关部门批准后方可开展经 经营）。（依法须经批准的项目，经
营活动）。 相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
股。 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本
总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结
构表》为准，最终经营范围以市场监督管理局及相关部门核准内容为准。
本次修改《公司章程》事项，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议
批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、
章程备案等事宜。
具体详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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