精进电动: 精进电动科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

来源:证券之星 2025-03-10 19:09:23
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证券代码:688280         证券简称:精进电动           公告编号:2025-013
               精进电动科技股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   为确保精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会工作的顺
利开展,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司于 2025 年 3 月 10
日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》,同意聘任 Wen Jian Xie(谢文剑)先生为公司 董事会秘书,任
期自 2025 年 3 月 16 日至 2028 年 3 月 15 日止。
   截至本公告披露日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生未直接持有公司股份,
其间接持有公司 0.43%的股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中
规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。
   Wen Jian Xie(谢文剑)先生具有良好的职业道德和个人品质,并已取得
上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职
责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
   公司董事会秘书的联系方式如下:
   电话:010-85935151 转 5224
   邮箱:tzzgx@jjeglobal.com
   联系地址:北京市朝阳区博大路金辉时八区 10 号楼精进电动
特此公告。
        精进电动科技股份有限公司董事会
附:谢文剑先生简历
Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972 年 7 月生,美国国籍,拥有美国佐治亚
理工学院化学工程学士,德克萨斯大学 MBA 学位,并持有美国注册管理会计
师证书。2004 年至 2006 年,担任惠普公司财务分析师;2006 年至 2007 年担
任 Kraton Polymers Co.资深财务分析师;2007 年至 2011 年担任 Westlake
Chemical Co.资深财务分析师;2011 年至 2014 年担任中国旭日集团(香港)
有限公司的首席财务官;2014 年至 7 月至今担任精进电动财务总监;2016 年

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