上海新炬网络信息技术股份有限公司
会 议 资 料
二〇二五年三月
上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议须知
为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“新炬网络”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大
会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、
《上海新炬网络信息技术股份有限
公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场
办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材
料，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人
登记材料复印件须加盖公章，经会议秘书处验证无误后方可领取会议资料并出席
会议。股东大会召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称、所持有表决权
股份数等信息。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持
有表决权股份总数之前，会议登记应当终止。会议开始后，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东及股东代
理人无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股
东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，应于会议召开半小时前到会议秘书处
登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如有会前未登记的
临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有
多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序
时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按
登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅，时
间不超过 5 分钟；超出本次会议议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书或相关工作人员咨询。
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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损
害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由大
会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均
视该项表决为弃权。
八、公司聘请律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机关机或静音，且未经公司同意不得进行现场录音、录像，尊重和
维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关
部门查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股
东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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上海新炬网络信息技术股份有限公司
一、会议召开的方式及时间
（一）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（二）现场会议
会议时间：2025 年 3 月 18 日 14:30
会议地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
（三）网络投票
网络投票日期：2025 年 3 月 18 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董
事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
（二）推举计票、监票人
（三）逐项审议会议议案
（四）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场投票表决
（六）休会，等待表决结果
（七）复会，主持人宣读本次股东大会现场表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）签署会议文件
（十）主持人宣布会议结束
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议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“信创数据库云管平
台项目”、
“数字员工软件机器人项目”已达到预定可使用状态，拟根据实际情况
对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，
募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金
净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字2021第 ZA10056 号
《验资报告》。
（二）募集资金拟投资项目情况及变更部分募集资金投资项目的情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露
的首次公开发行股票募投项目相关情况如下：
单位：万元
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项目投资 拟投入募集
序号 募投项目
总额 资金金额
合计 70,341.23 51,521.30
公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会
议、第二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及
产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集
资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数
据库云管理平台项目”，项目投资总额为 6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为
元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。公司独立董事、监事会均对该事项发
表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于
（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部
分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-012）及《上海新炬网络信息技术
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
公司于 2024 年 12 月 13 日和 12 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升
级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金合计 19,484.39 万元（截至 2024 年 12
月 9 日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续
费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于新增
项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金 11,770.00 万元用于新增项目
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“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”，拟投入募集资金 5,700.00 万元用于新增项
目“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”，剩余募集资金 2,014.39 万
元（截至 2024 年 12 月 9 日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理
收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的
余额为准）拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 14 日和 12 月 31 日在指定信息披露媒体和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有
限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充
流动资金的公告》
（公告编号：2024-055）及《上海新炬网络信息技术股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057）。
截至目前，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 募投项目 项目状态
资金金额
合计 51,521.30
注 1：上表中“营销服务网络建设及升级项目”的“拟投入募集资金金额”系《上海新
炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中该项目拟投入募集资金金额
（19,381.89 万元）减去前述该项目变更募集资金投向的金额（17,470.00 万元）的余额。具
体情况详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资
项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。
注 2：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已
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于 2022 年 8 月结项。
“技术及产品研发中心建设项目”、
“智慧运维管理平台升级项目”、
“敏
捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 8 月结项。
“营销服务网络建设及升级项
目”已于 2024 年 12 月终止。
二、募集资金管理情况
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的
相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021 年 1 月 11 日，公司、保荐机构
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月 3 日，公司及实施部
分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023 年 5 月 17 日，公
司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议之补充协议》。2025 年 1 月 15 日，公司、保荐机构与存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025 年 1 月 15 日，公司及实施部分
募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储
三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》
和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，上述《募集资金
专户存储三方监管协议》、
《募集资金三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监
管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格
按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
三、本次结项项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募投项目为“信创数据库云管平台项目”、
“数字员工软件机
器人项目”。截至 2025 年 1 月末，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状
态。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如
下：
上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
单位：万元
项目募集 银行
开户
项目名称 开户银行 银行账号 资金节余 专户
主体
金额 余额
信创数据库云管平台
招商银行股份 0.00
项目
公司 有限公司上海 121934627910320 38.85
数字员工软件机器人 荣科路支行
项目
注：上表中“项目募集资金节余金额”的计算过程详见本议案“三、本次结项项目募集
资金的存储及节余情况”中“（二）募集资金节余情况”。
（二）募集资金节余情况
截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次结项项目募集资金的使用与节余情况如
下：
单位：万元
累计收到的利息
募集资金 节余金额
拟投入募集 收入及现金产品
累计投入 （4）=
项目名称 资金金额 管理收益（扣除
金额 （1）-（2）
（1） 手续费后净额）
（2） +（3）
（3）
信创数据库云管平台项目 6,250.80 6,337.91 87.11 0.00
数字员工软件机器人项目 1,249.20 1,224.60 14.24 38.85
合计 7500.00 7,562.51 101.35 38.85
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示
的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
四、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因
目前存在节余募集资金的主要原因为：
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提
下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个建设环节的成
本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用。
资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收
益。截至 2025 年 2 月 21 日，“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器
人项目”累计实现利息收入及现金产品管理收益（扣除手续费后净额）合计 101.35
上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
万元。
募集资金专户仍存在应计利息的后续结息从而形成节余资金，具体资金金额需以
转出及销户当日募集资金专户中的结项项目的节余金额为准。
五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及后续安排
在“信创数据库云管平台项目”、
“数字员工软件机器人项目”结项后，本着
提高公司资金使用效率及实现股东利益最大化的原则，在公司股东大会审议通过
后，公司拟将节余募集资金 38.85 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金产
品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专
户中的结项项目的节余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本次结项的募投项目，其相应募集资金专户将在股东大会审议通过后进行销
户处理，相应的节余资金将以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户。销
户完成后，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议之补充
协议》相应终止。
六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金有利于
公司募集资金管理，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公
司和股东的利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，且保荐机构发表了明确的同意意见，现提请股东大会审议表决。同时，
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员办理“节余募集资金转
出及募集资金专户销户”等相关事项。
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