证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-19
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于 2025
年 3 月 6 日以电子通讯等方式发出。
席本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
议案》
同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知的程序，同意于 2025 年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期稳健发展。公
司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，在未来合适的时机全
部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司与本公告同日披
露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（以下简称“指定
信息披露媒体”）上的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
提案的议案》
公司董事会于 3 月 7 日收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公
司以书面方式提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于回购公司股份方
案的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的
《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（公告编号：2025（临）-21）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
公司第十二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
