证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-011
山东得利斯食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）第六届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话和微信的方式通知各位董事、
监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过
如下决议：
一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》
本次对外投资“上海运营中心建设项目”，是公司根据市场形势和实际经营发
展需要作出的审慎决定，符合公司发展战略规划安排，契合公司未来业务拓展需
要。项目实施后，将涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能，将强化“得利
斯”品牌的推广传播力度，持续夯实公司业务经营能力，有助于增强产品竞争力，
推动公司综合实力的提升。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资建设上海运营中心的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
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公司本次变更部分募集资金用途，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，是公司根据当前市场形势及发展规划而做出的审慎决策，有助于提升公司经
营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次变更部分募集
资金用途事项。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同意“上海运营中
心建设项目”的实施主体上海得利斯食品发展有限公司开立募集资金专项账户，
同时授权公司经营管理层或其授权代表办理募集资金专用账户的开立及募集资
金监管协议签署等具体事宜。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
证券报》
年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
五、备查文件
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-011
《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月八日
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