证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-008
北京神舟航天软件技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 140
普通股股东所持有表决权数量 183,860,601
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9651
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董
事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 183,579,816 99.8472 277,585 0.1509 3,200 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
于补选公司第 ,816 8 85 9
一届董事会非
独立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：侯镇山、马梦祺
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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