证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2025 年 3 月 7 日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 3 月 1 日通过邮件方式送达全体
董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事、总裁李虹
先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召
开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程
大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》
议案内容：公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留部分第一个归属期归属条件已达成，授权公司相关部门统筹安排激励
对象员工的归属通知、员工出资、公司验资、股票登记、披露公告等限制性股票
归属的相关落实工作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回
避表决。
（二）审议通过《关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价
格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
议案内容：关于公司调整 2021 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作
废部分已授予尚未归属的限制性股票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于调整 2021 年第二类限制性股
票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回
避表决。
（三）审议通过《2025 年商业计划书》
议案内容：公司结合外部市场行业分析，编制了公司 2025 年度商业计划书。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度投资计划》
议案内容：根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，在充分考虑相关
各项基本假设的前提下，经分析研究，编制了 2025 年度的投资计划。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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