证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-016
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第七
届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议《关于购买董监高责
任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监
高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关事宜公告如下：
一、责任保险方案
人员（具体以保险合同为准）
公司最终报价审批数据为准）
为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授
权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等）。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高
级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表
决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交
公司股东大会进行审议。
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董
责险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。因该事项与公司董
事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体监事对
本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会进行审议。
大会审议。
三、报备文件
特此公告。
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