证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-025
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 5 日下午 15:30 开始，会期半
天；
网络投票时间为：2025 年 3 月 5 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15-15:00 的任意时
间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 184
人，代表有表决权的股份总数为 259,247,542 股，占公司有表决权总
股份 457,489,586 股的 56.6674%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决
权的股份总数为 228,498,196 股，占公司有表决权总股份 457,489,586
股的 49.9461%。
参加本次股东大会网络投票的股东 179 人，代表有表决权的股份
总数为 30,749,346 股，占公司有表决权总股份 457,489,586 股的
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
议案》
赞成 258,950,522 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.8854％；反对 186,420 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.0719％；弃权 110,600 股，占参加本次
股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0427％。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 30,452,326 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.0341％；反对 186,420 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6063％；弃权 110,600 股，
占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、季俊宏
律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2025 年 3 月 6 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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