圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年三月十三日召开
圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的议案 . 6
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济南圣泉集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“圣泉集团”
）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》
”）《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》
《济南圣泉
集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定，制
定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执
照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间
办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人
人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的
股东原则上不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱
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股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言
时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进
行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过
六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东
或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律
师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决
结果。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2025 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
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一、会议时间：2025 年 3 月 13 日下午 14:00
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
；
（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询
进行解答；
（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
（八）宣读会议表决结果；
（九）主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；
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（十）律师宣读 2025 年第一次临时股东大会法律意见书；
（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
济南圣泉集团股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途的议案
各位股东：
根据目前公司的实际经营情况、中国证监会的有关要求及公司业
务发展规划，公司拟对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目
进行调整，将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料
创新基地”项目；将公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中
的“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”及“年产 3000 吨功能糖项目”
结余的募集资金及利息收入用于投资“先进材料创新基地”项目。具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《圣泉集团关于变更部分募投项目资金用途的公告》。
请各位股东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
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议案二：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现
提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，
任期三年。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百七十八
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》
、
《公司章程》规定的任职条件。
请各位股东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历。
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附件：
唐一林简历
唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士
研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国
人大代表、山东省第十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业促
进会副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省总商会专家咨询
委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；1971 年 6 月至 1985 年 7
月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985
年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至 1993
年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993 年 12 月至 2016
年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团
董事长。
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唐地源简历
唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科
学历，济南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展
联盟秘书长、全国工商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国际
合作商会副会长、中国铸造协会副会长、中国合成树脂协会副理事长、
中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、济南
（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营企业家商会名誉
会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年 12
月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2005 年
经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产
管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董
事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁
兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、执
行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董
事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。
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江成真简历
江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科
学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规
划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副
总裁。
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王武宝简历
王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究
生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7 月至
任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022
年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所
长助理，研究所所长；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药股份有限公
司董事长兼总经理。
圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现
提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事候
选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。上述独立董
事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百七十八
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公
司法》
、《公司章程》规定的任职条件。
请各位股东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历。
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附件：
周勇简历
周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生
学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家库
专家，山东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿色
低碳核心团队首席专家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二级
研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事经济
研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发
展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等，2024
年 9 月退休。2017 年至今任山东省生态文明研究中心主任，从事绿
色低碳发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会副会
长（法人代表）
，中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续发展
研究会常务理事。
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葛锐简历
葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研
究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月,
就职于山东经济学院,历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科
长、资产评估系主任。2012 年 1 月至今，任山东财经大学会计学院副
教授、教授。
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刘岐简历
刘岐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研
究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现山
东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职
于华夏证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级经
理，2003 年 5 月至今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，任
研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山东敦和置业有限公司董事。
圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东：
鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届
监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，
任期三年。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百七十八
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》
、
《公司章程》规定的任职条件。
请各位股东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
附件：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历。
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附件：
申宝祥简历
申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士
研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；
年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至
月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10 月
至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018 年 1
月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019
年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020 年 1
月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1 月至
集团合规风控部总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。
圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料
柏兴泽简历
柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士
研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部
职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；
年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣
泉集团监事。
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