证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-013
大连汇隆活塞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》
据《公司法》
《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《大
连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025
年 2 月 14 日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披
露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。
同意股数 125,297,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所
指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-008）
。
同意股数 125,297,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：翟春雪、于璇聪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会合法有效。
(一)《2025 年第一次临时股东大会决议》；
(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
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