五矿资本股份有限公司
二○二五年三月
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、
合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、
《公司章程》以及《股
东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股
东大会的全体人员遵照执行。
事宜。
卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，
方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护
与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代
表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司
聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入
表决权数。
权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或
股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和
解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人
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提出申请，并经主持人同意后方可发言。
代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应
先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每
一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中网络投
票的内容进行投票。
议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
会，并出具法律意见书。
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五矿资本股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C
座 1119 会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长赵立功先生；
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、大会推举记票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；
八、发言、讨论；
九、股东及股东代表投票表决；
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传
现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；
十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
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十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次
股东大会决议；
十四、会议主持人宣布会议结束。
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议案一
关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据工作需要，结合《公司法》
、《公司章程》等相关规定，经公
司控股股东推荐，现拟提名梁建波先生为公司第九届董事会董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候
选董事简历详见附件。
此议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，现将此议
案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件：候选董事简历
五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年三月十二日
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附件
候选董事简历
梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学
位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口总公司企划部部门副科长，
中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集
团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部
副部长等职务；现任公司党委副书记。
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