山东出版传媒股份有限公司
会议资料
二〇二五年三月
山东出版(601019) 2025 年第一次临时股东大会会议资料
山东出版传媒股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有
限公司（简称“公司”
）股东在公司 2025 年第一次临时股东大会
（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
《公司股东大会议
事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司
董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
《公司章程》
《公司股东大会议事
规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托
书。
决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
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次投票结果为准。
会主持人安排下对决议事项进行表决。
领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
钟到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，
方可出席会议。
或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方
面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言
的时间原则上不超过 5 分钟。
言。
序和安全。
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山东出版传媒股份有限公司
? 现场会议时间：2025 年 3 月 14 日下午 2 点 30 分
? 现场会议地点：
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室
（济
南市英雄山路 189 号）
? 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14
日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
? 大会召集人：公司监事会
? 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董
事、监事、高级管理人员，见证律师等
一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比
例，介绍会议出席人员
二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表
决）
三、股东审议：
关于选举第四届监事会非职工监事的议案
四、议案表决
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五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东大会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
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议案
关于选举第四届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，经
公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，公司监
事会审议通过，现拟选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之
日止。
非职工监事候选人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传
媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人
的公告》
（公告编号：2025-005）
本议案已经公司第四届监事会第十五次（临时）会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司监事会
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